五峰赤誠生物科技股份有限公司 關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。
（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年10月27日（星期五）上午10:00。預(yù)計(jì)時(shí)間0.5天。
（六）出席對(duì)象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
截至本通知發(fā)出之日，公司股份在武漢托管中心登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn)
宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道188-8號(hào)長樂大廈12層，公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.關(guān)于公司增資擴(kuò)股的議案；
2.關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度關(guān)聯(lián)交易的議案
3.關(guān)于制定<員工持股計(jì)劃>的議案；
4.關(guān)于<員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案；
5.關(guān)于員工持股計(jì)劃授予對(duì)象名單的議案；
6.關(guān)于根據(jù)增資結(jié)果修訂公司章程及變更注冊(cè)資本議案。
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；
2、由委托代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記；
3、法人股東代理人憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證（復(fù)印件）和代理人身份證辦理登記；
4、辦理登記手續(xù)，可信函、傳真及上門方式進(jìn)行登記，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時(shí)間：2023年10月27日9：00。
（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：陳涯涵，電話：0717-6351789。地址：宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道188-8號(hào)長樂大廈12層。
（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東或代理人食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
五峰赤誠生物科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
五峰赤誠生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年10月12日
